Somos Líderes en prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Brindamos soluciones ayudar a las empresas de diferentes sectores económicos a cumplir con la normativa en prevención de LA/FT/FPADM.

Programa de Oficial de Cumplimiento

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento y personas interesadas a adquirir conocimientos para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo.

Asesoría Integral

Realizamos la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos – SPARLAFTD, que se adapten a las características, necesidades y riesgos de cada empresa. Hemos brindado asesoramiento a empresas de diferentes sectores económicos.

Curso de Elaboración de reportes de estructura que superan el UMBRAL – RESU

Este curso ayuda a los oficiales de cumplimiento y a quienes deseen conocer la rama para cumplir con la elaboración correcta del reporte RESU evitando incumplimientos y posibles sanciones.

Curso de Reporte de operaciones sospechosas – ROS

En este curso le proporcionaremos a los participantes las competencias que les permitan emitir de manera eficiente y eficaz los reportes de operaciones sospechosas.

Curso de Gestión y Elaboración de Matrices de Riesgos de LA/FT/FPADM

Este curso brinda a los participantes las herramientas necesarias para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ayudándoles a evitar sanciones significativas.

Líderes Apla – Somos Líderes en prevención de Lavado de Activos

Dirigido a:

• Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar al organismo de control (Inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, couriers, entre otros).
• Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados.
• Auditores externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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